Категория спора: Дела в связи с привлечением к административной ответственности.
Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты.
Обстоятельства: Денежные средства резидентом были переведены не на счета сотрудников-нерезидентов, открытые в уполномоченном банке, а выданы в наличной форме, что является нарушением. Общество не представило доказательств, подтверждающих принятие им всех возможных и необходимых мер по соблюдению требований действующего законодательства.
Решение: Отказано.